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      公司治理運作情形
      1. 公司是否依據上市上櫃公司治理實務守則訂定並揭露公司治理實務守則?

      運作情形:是

      本公司依據「上市上櫃公司治理實務守則」,於109年12月18日董事會決議通過修訂「公司治理實務守則」,並公告於本公司網站網頁以及公開資訊觀測站揭露。

      2. 公司股權結構及股東權益

      (一)公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜,並依程序實施?
      運作情形:是
      本公司設有「吹哨者舉報及保護作業程序」以供處理股東權益相關疑義糾紛等事宜。
      此外本公司設有股務單位負責股東服務事宜;以及法務單位處理涉及糾紛及訴訟事宜,均依相關作業程序辦理。

      (二)公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單?
      運作情形:是
      是, 本公司定期掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單。

      (三)公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制?
      運作情形:是
      本公司設有「集團企業、特定公司與關係人交易作業程序」規範本公司與集團企業、特定公司、關係企業及關係人之財務、業務往來作業有所規範,以維護本公司權益,保障投資股東。

      (四)公司是否訂定內部規範,禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券?
      運作情形:是

      本公司內部設有「員工從業道德行為準則」、及「內部重大資訊處理作業程序」規範公司內部人不得利用未公開資訊買賣有價證券謀取個人利益或傷害他人。
      每年至少一次對現任董事、獨立董事、經理人及受僱人辦理「防範內線交易管理辦法」及相關法令之宣導,對新任董事、獨立董事及經理人則於上任後3 個月內安排教育宣導,對新任受僱人則由人事於職前訓練時予以教育宣導,課程內容包括內部重大資訊範圍、保密作業、公開作業與違規處理,並將課程簡報檔案寄送所有董事、經理人及受僱人參考。
      110年度已於1月27日對現任經理人及109年8月21日也對公司同仁進行線上教育宣導簡報,課程內容包含重大訊息之保密作業以及內線交易形成等相關實例探討,並將課程簡報寄送給所有內部人及同仁參考。

      3. 董事會之組成及職責

      (一)董事會是否就成員組成擬訂多元化方針及落實執行?
      運作情形:是
      依據本公司「公司治理實務守則」董事會成員組成應考量多元化,就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針。 本
      公司所訂定之董事會多元化方針依產業經驗及專業領域,共八項指標:企業管理、技術研發、國際化、市場行銷、會計金融、法律、
      公司監理、環??萍?。本公司五席董事之產業經驗及專業領域涵蓋此八項指標,其中達四項指標者達22%,達三項指標者達56%,
      達二項指標者達22%。員工身分之董事占比為12.5%,獨立董事占比為25%,4位董事年齡在40-50歲,1位在50-60歲,2位在
      70-80歲,1位80-85歲。相關內容詳董事會成員多元化情形

      (二)公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外,是否自願設置其他各類功能性委員會?
      運作情形:是
      本公司目前雖無設置其他各類功能性委員會,但因應營運需求需設置時,則自願配合法規設置其他各類功能性委員會。

      (三)公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式,每年並定期進行績效評估,且將績效評估之結果提報董事會,並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考?
      運作情形:是
      本公司於110年1月29日通過訂定「董事會績效評估辦法」。每年至少執行一次內部績效 評估,並將績效評估之結果提報董事會,作為董事薪資報酬及提名續任之參考。
      本公司董事會整體績效評估範圍涵蓋以下五大面向,評估項目共45項:
      一、對公司營運之參與程度。
      二、提升董事會決策品質。
      三、董事會組成與結構。
      四、董事之選任及持續進修。
      五、內部控制。
      本公司董事成員自我績效評估範圍涵蓋以下六大面向,評估項目共23項:
      一、公司目標與任務之掌握。
      二、董事職責認知。
      三、對公司營運之參與程度。
      四、內部關係經營與溝通。
      五、董事之專業及持續進修。
      六、內部控制。
      本公司功能性委員會績效評估範圍涵蓋以下五大面向,評估項目共26項:
      一、對公司營運之參與程度。
      二、功能性委員會職責認知。
      三、提升功能性委員會決策品質。
      四、功能性委員會組成及成員選任。
      五、內部控制。
      上述績效評估,於110年第一季結束之前,由董事會成員、功能性委員會成員及股務室負責執行及彙整,評估採用內部問卷方式。
      上開董事績效評估結果將提供給董事,做為訂定其薪資報酬之參考依據;並亦做為提名董事或遴選薪酬委員之參考。
      109年度董事會績效整體評估結果為優,能妥善履行其職能。其平均分數為 4.8分(滿分5分)。
      功能性委員會績效評估結果為優,能妥善履行其職能。其平均分數為4.8分(滿分5分)。
      109年度之董事成員並無提出其他建議事項。前開評估結果業經提送本公司110年3月12日董事會報告在案。

      (四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性?
      運作情形:是
      本公司每年一次評估簽證會計師之專業性及獨立性,經取具本公司簽證會計師所出具之獨立性聲明書,評估其符合獨立性之標準。
      109年度評估結果於109年5月7日經董事會決議通過完成。

      4. 上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員,並指定公司治理主管,負責公司治理相關事務( 包括但不限於提供董事執行業務所需資料、協助董事遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等) ?

      運作情形:是
      本公司董事會任命財務中心執行副總經理暨財務長連巍鐘擔任公司治理主管,負責公司治理相關事務,包括依法辦理董事會、審計委員會、薪酬委員會及股東會會議相關事宜;協助董事就任及持續進修;提供董事執行業務所需資料;以及協助董事遵循法令等,以全面有效地提升公司治理效能。
      公司治理專(兼)職單位,由「股務室」單位負責或協肋公司治理相關事務。

      5. 公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等) 溝通管道,及於公司網站設置利害關係人專區,並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題?

      運作情形:是
      本公司已建立與利害關係人溝通管道,並善盡妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題;本公司網站(www.tianyafumian.com)已設置利害關係人專區,載明聯絡人:發言人:盛海天、代理發言人:黃培明 電話(06-5889988)、電子郵件信箱(cmmt_ir@cmmt.com.tw)等通訊方式建立聯絡與溝通管道。聯絡方式詳聯絡窗口

      6. 公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務?

      運作情形:是
      本公司委任專業股務代辦機構辦理股東會事務:
      臺新國際商業銀行股份有限公司-股務代理部。

      7. 資訊公開

      (一)公司是否架設網站,揭露財務業務及公司治理資訊?
      運作情形:是
      本公司網站(www.tianyafumian.com)已揭露財務業務及公司治理資訊。

      (二)公司是否採行其他資訊揭露之方式( 如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等) ?
      運作情形:是
      本公司設有英文官網,揭露相關訊息。本公司設有發言人、及股務等相關部門負責依規定揭露相關訊息。

      (三)公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告,及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形?
      運作情形:
      公司於會計年度終了後三個月內如時公告財務報告及準時公告各營運情形。

      8. 請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形,及就尚未改善者提出優先加強事項與措施: 109年未列入受評

      其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(如員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及獨立董事進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及獨立董事購買責任保險之情形等):

      1.員工權益及雇員關懷:
      (1)公司管理規定(含各項員工福利措施、退休制度等)完全符合勞動法規。公司通過OHSAS18001認證,取得職業安全健康管理系統認證,有利於消除或減少員工工作時的風險。
      (2)公司之產品皆符合RoHS之規定,且公司也有客服單位,以處理品質及客訴問題。
      (3)公司完全依勞基法及OHSAS18001規定辦理,提供員工安全與健康工作環境。
      (4)不定期對員工實施安全與健康教育並定期舉辦員工健康檢查。
      (5)公司建立定期溝通機制並以合理方式通知對員工可能造成重大影響營運變動之相關資訊。相關資訊揭露於本公司「投資人關係」網站  (www.tianyafumian.com)或依法令規定公告於公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw/index.htm)。
      (6)公司於107年開始實施員工持股信託計畫,讓員工共同長期投資本公司股票,並為參與本計畫之員工利益管理及運用信託財產,以達到累積員工財富並保障未來生活。

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